Виктор Бондик «прогорел» в Швейцарии на 30 миллионов?

10 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в ходе расследования дела ООО «Укртрансхимаммиак» сообщено о подозрении бывшему директору предприятия Виктору Бондику.
«ГПУ подозревает его в том, что в 2007-2016 годах он перевел средства госпредприятия в пользу Амстердамского торгового банка. Убытки предварительно составляют $23 млн. Счета самого Виктора Бондика арестованы в Швейцарии», — заявил он.

 

Парадокс украинского законодательства в том, что накануне Украина сняла арест с тех самых $30 млн, которые были на счете в швейцарском Bank Vontobel AG. Сделал это Апелляционный суд Киева – вопреки доводам прокуроров.

Это то самые средства, о которых написал генпрокурор. Деньги были арестованы в рамках криминального дела относительного Виктора Бондика, бывшего многолетнего руководителя оператора аммиакопровода Тольяти — Одесса ГП «Укрхимтрансаммиак».

Случилось это 31 января 2017 года. Тогда Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляцию адвокатов швейцарской компании «Спес Эссет Менеджмент Б.В.» и отменил решение Голосеевского районного суда Киева от 13 декабря 2016 года. С выводом суда в реестре можно ознакомиться по этой ссылке.

Тем решением районный суд удовлетворил ходатайство об аресте старшего следователя Голосеевского управления полиции. С материалами того суда можно ознакомиться здесь.

Благо, уже в скором времени Печерский суд Киева наложил повторный арест на средства Бондика. Поэтому следствие продолжается. С материалами Печерского суда можно ознакомиться здесь.

В публичную сферу дело вышло три месяца назад. 7 декабря 2016 года украинские правоохранители получили сообщение от Федеральной прокуратуры Швейцарии. В нем сообщалось, что наложен временный арест на $29,6 млн, которые хранятся на счете Bank Vontobel AG. Деньги принадлежат компании Spess Asset Management BV (Спес Эссет Менеджмент, Бы.В.).

Ее конечным бенефициаром, по данным Федеральной прокуратуры Швейцарии, является бывший руководитель «Укрхимтрансаммиака» Виктор Бондик. Деньги были арестованы в рамках криминального дела, которое власти страны открыли в августе 2016 года против экс-чиновника, подозревая его в отмывании денег.

По свидетельству швейцарской стороны, адвокат Бондика всячески пытался снять арест с денег на счету Spess Asset Management BV и санкции лично против своего подзащитного. Он даже требовал извинений и компенсации морального ущерба. В своих действиях он явно делал акцент на процессуальных изъянах дела, потому что по факту оспорит принадлежность денег Бондику очень сложно. Они ему же принадлежат.


Виктор Бондик

Вот описание одного из маневров защиты экс-чиновника. «К представленном заключению он приложил 93 документа, некоторые из них были составлены на русском или украинском языках без перевода или только с частичным переводом», — отмечают в Федеральной прокуратуре Швейцарии.

Интересная деталь. В Украине Бондику вынесли подозрение заочно. Он находится за границей, и его вызвавшим на допрос. Если подозреваемый не явится по приглашению, его объявят в международный розыск.

Где именно за границей находится Бондик, в Генпрокуратуре не говорят. Но, согласно предоставленным швейцарской стороной документам, он сообщал о смене места жительства – якобы готовился переехать в одну из стран арабского мира. Точнее, в эмират Дубай. Но и это не все. Похоже, у экс-чиновника также есть венгерский паспорт, как у скандально известного Романа Насирова.

«Сведения о месте проживания, предоставленные банку, являются неточными и не содержат информации о конкретном почтовом адресе в Дубаи… Адвокат (Бондика. – R°) продолжает указывать… сведения о наличии нескольких адресов в Украине, Венгрии и Объединенных Арабских Эмиратах. Цель данных действий неясна. С правовой точки зрения в рамках уголовного расследования достаточно того, что обвиняемый в неявной форме обозначил адресов своей юрисдикции Bodmer Fischer AG», — сообщает прокуратура Швейцарии.

Естественно, адвокат Бондика утверждает, что депонированные в банке Vontobel имущественные ценности имеют легитимное происхождение. Особенно он настаивает, что нет никакой связи этих денег с деятельностью обвиняемого в компании УГП «Укрхимтрансаммиак». В материалах швейцарской стороны этот факт, мягко говоря, не подтверждается.

Справка

Компания Spes Assets Management B. V. учреждена 17.09.13 как финансовый холдинг.

Бенефициар компании – гражданин Украины Бондик Виктор Анатольевич.

Распоряжением Федеральной прокуратуры Швейцарии от 31 августа 2016 г. (Федеральный прокурор Werner Pfister, помощник прокурора по данному кейсу Sarah Felder; кейс № SV.16.1387 PFW). Согласно ст. 145, 263, 305 Уголовного кодекса (StPO), заморожены все средства на счетах компании:

Account holder: Spes Assets Management B. V., Hullenwegberg 278-308, 1101 BV Amsterdam, The Netherlands Account No.: 1082000 / 1853125 Bank: Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich, Switzerland

Обвинение — подозрение в отмывании денежных средств . Прокурорское расследование инициировано самим банком Bank Vontobel AG (письмо вот 11.07.16).

Средства на счетах Spes Assets Management B. V. получены в результате возврата «тела» депозитов, держателем которых являлась компания, и процентного дохода.

Компания занималась финансовыми проектами. Источник дохода — разница в процентных доходах вот фидуциарных депозитов.

Управление компанией осуществляется двумя директорами – гражданами Великобритании. Акционером компании является компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Великобритании. Распоряжение банковскими счетами производилось на основании коллективных подписей директоров компании. Таким образом, эффективное управление компанией «Спес Эссетс Менеджмент Б.В.» осуществлялось не из Украины, а центром принятия решений являлась Великобритания.

Бенефициар (выгодополучатель) не получал фактической выгоды от деятельности «Спес Эссетс Менеджмент Б.В.», так как компания до настоящего времени не начисляла дивиденды.

Собственные средства «Спес Эссетс Менеджмент Б.В.», согласно последнему годовому отчету по состоянию на 31 декабря 2015 года, составляют после уплаты налога €253 161,00.

Остальные средства, заблокированные в настоящее время на счетах «Спес Эссетс Менеджмент Б.В.», являются заемными средствами вот связанного юрлица (операционный капитал плюс процентный доход от депозитов за 2014 год), т.е. обязательствами перед третьей стороной, подлежащими погашению.

Источник происхождения состояния бенефициара за период 2005-2014гг.:

— продажа части бизнеса, связанного с добычей и переработкой нерудных полезных ископаемых, в 2005-2006 годах;

— оборотные средства частного бизнеса, связанного с добычей и переработкой нерудных полезных ископаемых, аккумулированные за период 2000-2013 гг.;

— процентный доход от нескольких банковских продуктов европейских банков за период 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг. (фидуциарные депозиты, структурированные депозиты. Средневзвешенная процентная ставка 7,00% годовых).

«Аргументация стороны защиты в отношении происхождения денежных средств не представляется убедительной и не меняет существующего положения вещей и сути обвинения… В соответствии с предоставленными сведениями дивиденды выплачивались в шесть этапов в достаточно необычной форме по выставленному счету. Предоставленная выписка по счету, в лучшем случае, доказывает факт поступления средств, однако вопреки намерению обвиняемого ни в коей мере не не отразится подозрение в преступном происхождении денежных средств…

Стоит отметить, что была представлена бухгалтерская отчетность оффшорных компаний, достоверность которых ввиду недостаточности подтверждений относится под вопрос (Приложения 64-66). По какой причине были предоставлены недатированные и неподписанные компьютерные распечатки, непонятно», — утверждает швейцарская сторона.

Помимо швейцарских эпизодов, заявления адвоката Бондика противоречит материалам следствия не только Генпрокуратуре, но и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) – эти материалы мы приводим ниже по тексту.

Также, судя по всему, экс-чиновник нарушил налоговое и валютное законодательство Украины. Естественно, совершенно необъяснимо, откуда у бывшего чиновника, который никогда не вел легальный бизнес, возникшим $30 млн. Кроме того, он вряд ли имел лицензию Национального банка на открытие счета в Швейцарии и лицензию на инвестирование за границу. Мы попросили НБУ прокомментировать этот момент, но ведомство отказалось ответить на наш запрос.

Мы также попросили Виктора Бондика прокомментировать все обвинения в его адрес. Однако на наши сообщения экс-чиновник не отреагировал.

Таким образом, на сегодня следствие против Виктора Бондика продолжается. Деньги в банке Vontobel все еще заблокированы, и со счета не удалось снять даже сумму в €300 тыс., о которой просила защита. Генпрокуратуре Украины пока что удалось переиграть судебную вертикаль, и повторно наложить арест на средства бывшего директора «Укрхимтрансаммиака».

Швейцарская сторона по-прежнему настроена решительно. Снять арест она может, только если Генпрокуратура Украины не проявит активности в общении с Федеральной прокуратурой Швейцарии, а активность такая есть.

«Если в дальнейшем окажется, что средства, депонированные на счету Spes Asset Management B. V., бенефициаром которых, вне сомнения, является Бондик, законного происхождения, стоит дождаться повторного судебного поручения от инстанций Украины и возможного запроса с их стороны об изъятии заблокированных средств на судебно-процессуальные нужды по делу Виктора Бондика (для последующей конфискации незаконных активов или для покрытия требований о компенсации)», — значится в выводах Федеральной прокуратуры Швейцарии.

Есть еще один путь, по которому дело Бондика может рассыпаться. Это традиционный для Украины «слив» дела – например, когда наша сторона дает запрос швейцарской стороне, но этот запрос оформлен с нарушениями. По этой схеме дела рассыпались в 2014-2016 годах, благодаря чему многим представителям прошлого режима удалось избежать ответственности. Но пока что ГПУ Юрия Луценко не демонстрирует позывов к «сливу» дела экс-чиновника.

Кто такой Виктор Бондик?

Виктор Бондик руководил ГП «Укрхимтрансаммиак» практически десять лет. На этой должности он пережил четырех премьер-министров.

Наш фигурант — младший брат бывшего нардепа от Партии регионов Валерия Бондика. Сам Виктор был депутатом от «регионов» в Донецком облсовете. Бывший руководитель монополии прославился тем, что оградил свой дом 13-метровым забором.

Своему «долголетию» на должности директора ГП Бондик обязан протекции со стороны бывшего депутата и бизнесмена Давида Жвании, который умел находит общий язык со всеми властями.

После смены власти, благодаря тому, что Жвания нашел общий язык и интерес с соратником Порошенко Игорем Кононенко, Бондику удалось еще два года держаться в кресле главы ГП, несмотря на наличие уголовных дел.

Справка

«Укрхимтрансаммиак» – монополист по транспортировке трубопроводами аммиака по территории Украины. Компания эксплуатирует аммиакопровод Тольятти — Горловка – Одесса. По нему экспортируется аммиак всех российских производителей.

Одним из первых, кто заговорил об увольнении Бондика, был министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. По его словам, депутат от БПП Игорь Кононенко завел «своих людей» в ГП. «Вместо того, чтобы помочь мне сбросить регионала Бондика, Кононенко завел своих людей, которые в результате совместно управляют этим предприятием», — заявлял тогда министр.

После неудавшихся попыток сместить Бондика в сентябре 2015 года Абромавичус публично потребовал уволить эго и руководителя второго крупного государственного предприятия «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) Руслана Журило.

Журило сегодня находится в СИЗО по подозрению в хищении средств госкомпании. Его назначили по протекции бывшего влиятельного нардепа от «Народного фронта» (НФ) Николая Мартыненко. Через подконтрольные Мартыненко фирмы и осуществлялись схемы по хищению средств ГП.

Айварас Абромавичус

Как уже говорилось, куратором Бондика в «Укрхимтрансаммиаке» был другой влиятельный народный депутат – Давид Жвания. Он – партнер Мартыненко по бизнесу, в частности в Диамантбанке.

В то время, когда Жвания примкнул к лагерю Петра Порошенко, и действовал в его интересах, Мартыненко решал вопросы Арсения Яценюка и «Народного фронта».

Когда в Администрации Порошенко решили сместить Яценюка с должности премьера, то первоначальный удар был сделан по Мартыненко, который финансировал НФ за счет денег, выведенных из ОГХК и Восточного ГОКа (добывает урановую руду). В свою очередь, Жвания дал интервью УП, где фактически подтвердил связь Мартыненко с коррупционными схемами.

Уволили Бондика в июне 2016 года. Официальная причина: «в связи с нарушением законодательства и обязанностей по контракту, а также из-за невыполнения требований Государственной финансовой инспекции».

В чем подозревают Виктора Бондика

Бывшего руководителя ГП «Укрхимтрансаммиак» подозревают в завладении сотен миллионов гривен путем проведения тендеров, на которых побеждали фиктивные компании.

Против него открыто несколько уголовных дел, не считая того, которое в прошлом году открыла Федеральная прокуратура Швейцарии, подозревая его в отмывании денег.

Как сообщили в ГПУ, еще в декабре 2013 года Генеральная прокуратура открыла уголовное дело против бывшего руководства «Укрхимтрансаммиака» по факту завладения средствами ГП во время проведения тендеров. По состоянию на февраль текущего года досудебное расследование в этом деле продолжалось.

Следователи установили, что Бондик как руководитель ГП, в сговоре с другими неназванными лицами, провел торги по закупке услуги по созданию автоматической системы газового пожаротушения насосных станций аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Победителем стало ООО «ВФК «Промтехноинвест», с которым заключен договор на выполнение соответствующих работ. Стоимость контракта – 19 млн грн. Однако фирма-победитель не выполнила работы и перевела полученные от ГП деньги на счета других фирм.

Кроме того, в рамках этого же дела, было установлено, что руководство «Укрхимтрансаммиака» и ГП «Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза» (УкрГИАП), используя ряд фиктивных предприятий, вывели путем проведения тендеров государственные деньги.

Так, «Укрхимтрансаммиак» и УкрГИАП заключили с ООО «Нитрохим инжиниринг» договора на проведение работ по диагностике и выполнению изоляционных работ аммиакопровода.

Однако, как установило следствие, фактические работы были выполнены сотрудниками госинститута, а деньги — перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, в частности ООО ФПГ «Стол-Люкс».

Таким образм в течение 2011-2013 годов «Укртрхимтрансаммиак» перевел 83,3 млн грн УкрГИАП. Затем эти деньги перевели на счета «Нитрохим Инжиниринг», а после этого перечислили на фиктивные фирмы и сняли наличными. На проведение изоляционных работ ООО «Нитрохим Инжиниринг» в 2012 году получило от ГП «Укрхимтрансаммиак» 7,42 млн грн.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что Бондик как директор ГП «Укрхимтрансаммиак» заключил договор кредитования с Amsterdam Trade Bank NV и ОАО «Альфа-Банк» на $42 млн под госгарантии на дискриминирующих условиях. В связи с чем, как считают следователи, государственному бюджету причинены убытки в сумме 400 млн грн.

По этим делам в конце февраля 2017 года Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к документации, которая касается счетов компании Spess Asset Management в швейцарском банке Bank Vontobel AG.

Напомним, что, по данным швейцарской прокуратуры, конечным бенефициаром Spess Asset Management является Виктор Бондик.

Коррупционными делами Бондика занимается также НАБУ. Так, в феврале 2016 года Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело против руководства «Укрхимтрансаммиака», которое в течение апреля 2014 — июля 2015 года провело ряд тендеров, в которых победили подставные фирмы. Общий ущерб по этому делу оценивается в 162,2 млн грн.

К примеру, ГП в апреле подписало с ООО «Вастел» ряд договоров, согласно которым последнее должно было выполнить работы по техническому переоснащению локальных систем оповещения населения, проживающего в 2,5 км зоне от магистрального аммиакопровода.

На выполнение этих работ ООО в целом было получено 40 млн грн, однако работ фирма не выполнила и денег не вернула. Несмотря на это, в августе того же года ГП подписывает с недобросовестной фирмой еще один договор на 2,5 млн грн на поставку комплектующих. Как и в предыдущем случае, «Вастел» деньги получил, но товар не поставила.

Часть денег – 12,5 млн грн — «Вастел» перевела ЗАО «Инфраструктура открытых ключей», 50% акций которого принадлежит Григорию Шумакову, сыну авторитетного бизнесмена Юрия Шумакова, близкого к Юрию Иванющенко (Юре Енакиевскому).

Так почему же суд снял арест с $30 млн компании Бондика, которые хранятся в швейцарском банке?

Во-первых, судьям апелляционного суда Киева оказалось недостаточно доказательств, предоставленных прокуратурой Швейцарии о том, что Бондик является конечным бенефициаром Spess Asset Management.

Во-вторых, сумма нанесенного государству ущерба в размере 130 млн грн, в результате проведенных ГП «Укрхимтрансаммиак» фиктивных сделок с рядом компаний, несоизмерима с $29,6 млн, которые были арестованы в Швейцарии, говорится в решении суда.

В-третьих, обращаясь в суд с ходатайством об аресте денег, следователь должен был четко указать цель, почему эти средства должны быть арестованы, и доказать необходимость ареста именно с этой целью (ну, бред же!). По мнению судей, он этого не сделал.

Источник: storage

   
Постыдная тайна – Скандалы