НБУ: Українці можуть залишитися без грошей на картці

Нацбанк вже встиг узаконити нові приписи, які орієнтовані на ситуації з переведенням грошей у готівку. «Юристи Дніпропетровська» пояснили ситуації, в яких видача грошових коштів блокується.

Нацбанк вже встиг узаконити нові приписи, які орієнтовані на ситуації з переведенням грошей у готівку. «Юристи Дніпропетровська» пояснили ситуації, в яких видача грошових коштів блокується.
Не можна отримати власні гроші, якщо:
• за короткий інтервал частіше одного разу проводиться з’їм купюр з карти, а загальна сума переведених у готівку грошей перевищує 150 000 грн. За таких обставин доведеться доводити законність надходження коштів на рахунок. Якщо ж нарахування надійшли від організації в якості допомоги на лікування, то дана маніпуляція допустима;
• «космічні» цифри переводяться на рахунки різних компаній, однак це не відноситься до оплати за навчання, лікування та інших легальних операцій. А підтвердженням законності напрямки грошей послужать офіційні рахунки;
• «вікова фінансова допомога»;
• організація, яка переводить гроші, має термін реєстрації до року, а засновник і керівник / бухгалтер є однією особою, при цьому, помінялися власники;
• на рахунку студентів, пенсіонерів та інших малозабезпечених громадян надходять «сумнівні» суми, які «непристойно» перевищують заявлений дохід;
• «під звіт», а саме кошти, які виділяються для певних закупівель;
• офіційні надходження нижче переведених у готівку або переказуються на рахунки інших компаній.

   
Свіжі новини економіки – VlastiNet

Загрузка...
Актуальные комментарии и обсуждения новостей