Нардепа Ефимова могут оштрафовать в Германии за нарушение закона об «отмывании» денег

Максим Ефимов

В немецком реестре прозрачности, созданном в прошлом году согласно изменениям к закону о борьбе с отмыванием денег, отсутствуют сведения о бенефициарном владельце трех немецких компаний, которые принадлежат депутату Верховной Рады Максиму Ефимову (фракция БПП). Это показала выписка из реестра, предоставленная на запрос DW.

По данным СМИ, речь идет о компаниях, принадлежащих Ефимову через фирмы в Швейцарии и на Кипре — Windpark Kratzenburg GmbH, Windpark Spremberg GmbH и W2E Windpark UG Kankel 3 KG. Они являются операторами ветровых электростанций в различных регионах Германии.

Бенефициары компаний, которые владеют бизнесом в Германии через компании в третьих странах (включая оффшорные), должны были до первого октября прошлого года сообщить свои данные для внесения в Реестр прозрачности. Реестр создан для того, чтобы немецкие правоохранительные и налоговые органы имели возможность легко проверить структуру собственности бизнеса, чтобы предотвратить возможное уклонения от уплаты налогов или отмывание денег.

Особое внимание при проверке легального происхождения инвестиций, учитывая риски отмывания денег, органы контроля уделяют бизнесу, контролируемом иностранными политиками и чиновниками — так называемыми «ПЭПами» (Англ.: politically exposed person).

За то, что компании Ефимова не сообщили своего бенефициарного собственника, каждому из них грозит до ста тысяч евро штрафа. В то же время, если юристам депутата удастся доказать, что бенефициара не было названо не с целью скрыть владельца, а «из легкомыслия» — скажем, из-за незнания закона — то максимальный штраф вдвое меньше — до 50 тысяч евро.

Сам Ефимов в разговоре с DW заявил, что ни он, ни юристы его компании не знали о новых требования немецкого законодательства. «Если честно, это — ошибка. Мы ее исправим», — заверил депутат.

В то же время данные обо всех вышеперечисленных немецкие компаний содержатся в украинской электронной декларации Ефимова.

Ранее SKELET-info сообщал, что жену Ефимова уличили в сомнительных махинациях с автомобилями.

Напомним также, что  Ефимов получил от корпорации «Ветряные парки Украины» почти миллион дивидендов.

В тему: Максим Ефимов: краматорский оборотень в «Блоке Петра Порошенко». ЧАСТЬ 1

SKELET-info

Скандальные новости

Загрузка...
Актуальные комментарии и обсуждения новостей