OCCRP

Лавочка закрывается: что будет с русскими деньгами в Латвии

Лавочка закрывается: что будет с русскими деньгами в Латвии В течение полугода Латвия закроет каналы вывода серых денег в офшоры из России и СНГ. Радикальной перестройки финансового сектора, которая затронет большинство банков страны, от Риги добились США. Латвия, чьи банки с начала 1990-х помогали отмывать грязные деньги из постсоветских стран, готовится радикально трансформировать свой финансовый сектор. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола анонсировала сокращение «нерезидентского» банковского сектора (счета иностранных клиентов) с…

Компания, документы которой послужили основой для «панамского досье», объявила о закрытии

Компания, документы которой послужили основой для «панамского досье», объявила о закрытии В Mossack Fonseca признали невозможность продолжать дальнейшую работу из-за огромного репутационного ущерба. Панамская Mossack Fonseca, утечка из базы данных которой сделала возможной публикацию так называемого «панамского досье», объявила, что вынужденно прекращает работу. Как объяснили в компании, расследование о связях некоторых, в том числе российских политиков и государственных деятелей, с офшорами нанесло огромный ущерб репутации фирмы. Напомним, что было опубликовано…

Олег Дерипаска стал гражданином Кипра, Виктор Вексельберг отказался

Олег Дерипаска стал гражданином Кипра, Виктор Вексельберг отказался В 2016 году Кипр в два с половиной раза снизил размер финансовых вложений, необходимый иностранцам для получения гражданства. Российский миллиардер Олег Дерипаска в прошлом году получил гражданство Кипра в результате участия в «спорной» инвестиционной схеме, которая позволяет богатым инвесторам фактически приобретать гражданство и безвизовый въезд в страны Евросоюза, сообщает The Guardian в совместном расследовании с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. По…

Борис Ротенберг и сокровища Лазурного Берега

Борис Ротенберг и сокровища Лазурного Берега После того как в 2014 году Россия аннексировала Крым, Евросоюз запретил въезд на свою территорию более чем сотне российских политиков и бизнесменов и заморозил их активы. Так европейское сообщество решило наказать тех россиян, кому могла быть выгодна агрессия против Украины. Через месяц ЕС пересмотрит этот список и, возможно, обратит внимание на одного интереснейшего гражданина, который до сих пор избегал неприятностей. В совместном расследовании с…

Виллы и лошади Бориса Ротенберга

Виллы и лошади Бориса Ротенберга Брат попавшего под санкции предпринимателя обзавелся поместьями на Лазурном Берегу. После ареста во Франции российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова  за уклонение от уплаты налогов, интерес к поместьям россиян в этой стране не стихает. Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) обнаружил на французской Ривьере виллу, принадлежащую Борису Ротенбергу.  В отличие от брата Аркадия, финский гражданин Борис Ротенберг не попал под санкции, что не помешало…

Крупнейшее государственное предприятие Казастана «КазМунайГаз» легло под Сечина?

Крупнейшее государственное предприятие Казастана «КазМунайГаз» легло под Сечина? Интересно, что через Meridian Capital Мынбаев связан с другим героем публикаций «Устава» – с Романом Троценко. Вместе с Троценко Meridian владеет компанией «Новапорт» – крупнейшим оператором авиационной инфраструктуры России. В начале ноября 2017 года было опубликовано так называемое «Райское досье», которое содержит миллионы ставших известными документов об офшорной активности богатейших лиц, включая Королеву Великобритании Елизавету II. В начале ноября консорциум журналистов-расследователей начал публиковать…
Панамское эхо швейцарской «дочки» банка Акимова
Панамское эхо швейцарской «дочки» банка Акимова В Gazprombank Switzerland ищут влиятельное лицо с грязными деньгами, похожее на Ролдугина. Швейцарский регулятор FINMA запретил «дочке» возглавляемого Андреем Акимовым Газпромбанка – Gazprombank (Switzerland) Ltd  – привлекать новых частных клиентов. Это решение было принято по итогам проверки, проведенной в связи с «Панамским скандалом» 2016 года, когда журналисты получили доступ к 11 миллионов документов панамской юридической конторы Mossack Fonseca. Как сообщало агентство «Руспрес», среди других…
У Игоря Коломойского и Рината Ахметова могут отобрать недвижимость в Лондоне
У Игоря Коломойского и Рината Ахметова могут отобрать недвижимость в Лондоне 31 января в Соединенном Королевстве начинает действовать закон “Ордер на состояние неясного происхождения”. Об этом говорится в пресс-релизе Transparency International UK, пишет Инсайдер. Теперь британские службы могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 000 фунтов приобретены иностранными публичными деятелями (PEP — politically exposed person) на “грязные” деньги. Например, за наличные непонятного происхождения, деньги из оффшорных…
Крымский спрут Сергея Аксенова
Крымский спрут Сергея Аксенова Что представляют собой кланы, управляющие полуостровом