Deutsche Bank

«Агент Гусельников». Минфин США открыл прибалтийский фронт

«Агент Гусельников». Минфин США открыл прибалтийский фронт Американцы используют российского финансиста в качестве затычки европейских оффшорных дыр. Латвию снова трясет от масштабного коррупционного скандала в финансовом секторе. И дело не в так называемых “деньгах Януковича”, хотя в некоторых смыслах близко к ним, а в деньгах россиян, пишет на “Деловой столице” Владислав Гирман. В 2014 г. всем известный Laundromat, “пакет” расследований отмывания средств во многих странах мира, показал, что из России…
Как «тамбовско-малышевские» в Испании деньги отмывали. Часть I. Фото. Видео. Документы
Спустя 10 лет после операции под кодовым названием «Тройка» в Испании начался суд над «русской мафией»

Промсвязьбанк оценил риски запрета на операции с долларами из-за санкций

Промсвязьбанк оценил риски запрета на операции с долларами из-за санкций Промсвязьбанк, получающий статус оборонного банка, готовится к работе в условиях санкций со стороны США. Один из сценариев — добровольный перевод долларовых счетов клиентов в рублевые, утверждают источники РБК.   Промсвязьбанк начал подготовку к работе в режиме санкций США. В банке создано подразделение, задача которого — проработка вопросов работы в условиях введения ограничений со стороны Вашингтона, рассказали три источника РБК, близких…
Порошенко обманул Украину на 80 млн долл. только по одной сделке
Порошенко обманул Украину на 80 млн долл
Коболев2019 или Светлое будущее главы “Нафтогаза”
Коболев2019 или Светлое будущее главы "Нафтогаза" Ежемесячная зарплата главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в среднем за прошлый год составила 1,6 млн грн, что равняется пенсии украинца за 100 лет. Соответствующие подсчеты обнародовал на своей странице в Facebook юрист Михаил Шнайдер. «Это молодое дарование Андрей Коболев! Глава НАК «Нафтогаз»! Андрюша за прошедший 2017 год зарабатывал в среднем 1 600 000 гривен в месяц! Проще говоря! Коболев за один месяц зарабатывал…
Колбаса – не народу. Деньги в оффшор
Колбаса – не народу. Деньги в оффшор Воровство и коррупция
Крупнейшие российские ритейлеры приготовились к слияниям и поглощениям
Крупнейшие российские ритейлеры приготовились к слияниям и поглощениям Сделки вышли на уровень десятки крупнейших сетей. В 2017 г. сделки в розничном бизнесе совершались в десятке крупнейших сетей – в отличие от прошлых двух лет, когда поглощались небольшие региональные сети. «Седьмой континент» Александра Занадворова входил в десятку, но покинул и ее, и рынок: его площади заняли Х5 Retail Group, «Дикси», «Азбука вкуса» и др. «Лента» договорилась купить 22 супермаркета сибирской группы…
Елена Хахалева оказалась гражданкой Грузии
Елена Хахалева оказалась гражданкой Грузии Не смотря на то, что Елена Владимировна Хахалева является действующим федеральным судьей и спецсубъектом в российской правовой системе, она активно готовит пути отхода «на запад».  Подспудно она отлично понимает, что все ее художества коррупционной направленности в Краснодарском краевом суде рано или поздно закончатся визитом следователей СКР вместе с оперативниками ФСБ. Чтобы быть готовой к этому периоду времени, она скупает зарубежную недвижимость, арендует банковские ячейки для наличных…
Сулейман Керимов, Юрий Мильнер и Леонид Блаватник погорели на инвестициях в в Snapchat
Сулейман Керимов, Юрий Мильнер и Леонид Блаватник погорели на инвестициях в в Snapchat Как стало известно The Bell, Сулейман Керимов, который обвиняется в налоговых махинациях во Франции, до IPO мессенджера Snapchat вложился в его акции. Для инвесторов эта компания стала главным разочарованием года.  О том, что Керимов инвестировал в Snapchat, The Bell рассказали топ-менеджеры трех инвестиционных фондов и подтвердили двое знакомых миллиардера. Сделка прошла до IPO компании в расчете на…