Финансы

ГПУ взяла на контроль «дело Ганаха»
14 декабря 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство под №12017100000001296 в отношении члена правления Публичного

Экс-руководителя «Артемсоли» подозревают в злоупотреблениях на более $1,2 млн

Экс-руководителя «Артемсоли» подозревают в злоупотреблениях на более $1,2 млн Следственным отделом прокуратуры Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 УК Украины бывшему исполнительному директору Государственного предприятия «Артемсоль». Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган в Фейсбук. «Во время досудебного расследования установлено, что в декабре 2014 года бывший чиновник, вопреки своим служебным обязанностям, без соответствующего согласования с должностными…
Ганах из Credit Agricole стал первым подозреваемым в деле «банкиров-конвертаторов»
Ганах из Credit Agricole стал первым подозреваемым в деле «банкиров-конвертаторов» В конце прошлого года Нацполиция сообщила о  возбуждении уголовного дела против члена правления банка Credit Agricole Вадима Ганаха за растрату госсредств  “в сговоре с группой лиц”. О “межбанковском конвертационном центре” пишут с 2016 года. Кроме Ганаха, упоминались его бывшая начальница Евгения Чемерис, сослуживец Андрей Колпакчиев и экс-предправления “Укрсоцбанка” (теперь “Укргазбанка”) Тамара Савощенко — права рука Бориса Тимонькина. Справка. Вадим Вячеславович Ганах родился 24.06.1973 в Киеве. В 1994 году закончил…
Счета экс-помощника депутата Рады Жеваго арестованы
Счета экс-помощника депутата Рады Жеваго арестованы Печерский районный суд Киева 27 декабря арестовал счета и средства кипрского офшора Nasterno Commercial Limited, который принадлежит бывшему помощнику депутата Верховной Рады Константина Жеваго (внефракционный) Александру Демченко по делу о выведении активов банка «Финансы и Кредит» на 1 млрд гривен. Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial…
Аферист Дмитрий Лёушкин угрожает власти перекрыть Киев фурами
Аферист Дмитрий Лёушкин угрожает власти перекрыть Киев фурами Похоже, что управленческий кризис в Украине достиг своего апогея. Некто Дмитрий Лёушкин, директор группы компаний PRIME угрожает перекрыть Киев фурами дальнобойщиков в случае, если парламент примет законопроект №7386, предусматривающий жесткое лицензирование грузоперевозок в Украине. Следует заметить, что дальнобойщики уже давно стали болезненной проблемой Украины. Пьяные или необученные водители, массосо нарушающие скоростной режим и правила дорожного движения. Тотальный перегруз автомобилей, приводящий к уничтожению дорожного полотна. Езда в жаркое…
«Империя ОЗ» экс-министра Улюкаева
«Империя ОЗ» экс-министра Улюкаева Расследование FLB: Какое имущество из почти миллиардного состояния бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева могло быть куплено на нетрудовые доходы? При чем тут фильм его сына Дмитрия «Страна ОЗ», молодая жена Юлия Хряпина, фонд «Финансы и развитие», ОАО «Особые экономические зоны», и какое место во всей этой истории занимает Крым? Сначала общество было шокировано делом Захарченко, в процессе расследования которого выяснялись удивительные факты, теперь вот дело Алексея Валентиновича…
Жеваго «баррикадируется» в своих зданиях
Жеваго «баррикадируется» в своих зданиях Не чуждый Константину Жеваго Кременчугский кожзавод инициировал банкротство одной из старейших структур группы «Финансы и Кредит», на которую оформлена ее ключевая недвижимость. Над одним из «первенцев» основателя группы «Финансы и кредит» Константина Жеваго — киевским ЧАО «F&C Realty» — нависли темные тучи. Как выяснил «ОЛИГАРХ», на прошлой неделе хозяйственный суд Киева рассмотрел заявление о банкротстве этой компании, назначив подготовительное заседание суда на 20 декабря. Инициатором банкротства…
Руслан Цыплаков поставлял оружие для расстрела Майдана
Руслан Цыплаков поставлял оружие для расстрела Майдана Из «Пивденкомбанка», который был близок к «Семье» экс-президента Виктора Януковича были выведены в офшоры около 19 миллионов долларов. А владелец финучреждения Руслан Цыплаков помогал организовывать поставки оружия для насильственного разгона мирных демонстрантов во время Евромайдана. Об этом говорится в новом расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на документы из проекта Panama Papers. Отмечается, что Цыплаков был приближен к семье Януковича…
Банк Цыплакова вывел в оффшоры $ 19 млн
Банк Цыплакова вывел в оффшоры $ 19 млн Около 19 миллионов долларов вывели в оффшоры из “Пивденкомбанка”, который был близок к “Семье” экс-президента Виктора Януковича.  Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения «Укррудпрома». Владелец “Пивденкомбанка” — донецкий бизнесмен Руслан Цыплаков был приближен к семье Януковича благодаря дружбе с младшим сыном экс-президента Виктором. “Пивденкомбанк” был частью большой холдинговой компании “Металлический союз”, который был подконтролен Цыплакову. По мнению следователей, компании Цыплакова пытались помочь Януковичу остаться у власти.…
В Приватбанке рассказали, что искала ГПУ в их главном офисе
В Приватбанке рассказали, что искала ГПУ в их главном офисе Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели следственные действия в главном офисе ПриватБанка в Днепре. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения Ліга.Финансы. «Ничего серьезного не происходило, обысков и изъятий документов фактически не было. Следственные действия Генпрокуратуры по кредитам, выданным в прошлые годы. Заняло около получаса, работе сотрудников банка не мешали», — рассказал пресс-секретарь банка Олег Серга в комментарии в Facebook. Скандальные новости