оффшоры

День рождения Павлика
День рождения Павлика 17 ноября 2017 г
Швейцарские органы заинтересовались оффшорами в деле Насирова
Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении компетентным органам Швейцарской Конфедерации временного доступа к
Банк Цыплакова вывел в оффшоры $ 19 млн
Банк Цыплакова вывел в оффшоры $ 19 млн Около 19 миллионов долларов вывели в оффшоры из “Пивденкомбанка”, который был близок к “Семье” экс-президента Виктора Януковича.  Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения «Укррудпрома». Владелец “Пивденкомбанка” — донецкий бизнесмен Руслан Цыплаков был приближен к семье Януковича благодаря дружбе с младшим сыном экс-президента Виктором. “Пивденкомбанк” был частью большой холдинговой компании “Металлический союз”, который был подконтролен Цыплакову. По мнению следователей, компании Цыплакова пытались помочь Януковичу остаться у власти.…
Прокурор Бочкарёв помогает по-братски
Прокурор Бочкарёв помогает по-братски Три судимости сестры и другие интриги начальника надзорного отдела Генпрокуратуры. Что обычно бывает с осужденным, совершившим новое преступление во время отбывания назначенного ранее условного срока? Правильно, условно осужденный в таком случае обычно отправляется за реальную железную решётку. А можно ли дважды в течение испытательных сроков попадаться на новых злодеяниях, и при этом отделаться третьим – тоже условным? Невозможно, ответит большинство читателей, – и ошибётся. Потому что…
Господин надзиратель
Господин надзиратель На днях Банк России удивил профессиональное банковское сообщество аттракционом неслыханной щедрости, выделив «Промсвязьбанку» межбанковский кредит на сумму 150 млрд рублей. Поводом для обсуждений и разного рода версий стала не столько цифра, сколько условия предоставления этого займа: без какого-либо обеспечения, не на несколько дней, а на два-три месяца, то есть, с нарушением всех регламентов, которые ранее разработал сам ЦБ. Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что экстраординарная лояльность Центробанка обусловлена мощной лоббистской…
Труханов зарегистрировал свои оффшоры на московский адрес, который указан в его российском паспорте
Труханов зарегистрировал свои оффшоры на московский адрес, который указан в его российском паспорте Семья мэра Одессы Геннадия Труханова обладает десятками оффшоров, при регистрации которых были указаны адреса семьи в Москве и Московской области. Об этом пишет Алексей Черный на сайте «Нет коррупции». Геннадий Труханов и его дочь Екатерина Труханова являются единственными акционермы оффшора «Fernway impex corp.», который зарегистрированный на острове Тортола Виргинской группы островов. Кроме общего с отцом оффшора, Екатерина является единственным…
Президентская Семья зажила по-новому
Марину Порошенко подозревают в разворовывании денег мировых благотворительных организаций. У Петра Порошенко нашли десятки
Коломойский прозрел: олигарх уже считает национализацию Приватбанка рейдерством
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+ В исковом заявлении экс-владелец Приватбанка, олигарх Игорь
И снова Петя вляпался в оффшор
И снова Петя вляпался в оффшор Порошенко не вылезает из скандалов коррупционно-оффшорного характера. Не успел отгреметь скандал вокруг «броневиков Порошенко», как разворачивается скандал оффшорный, причем уже второй по счету, поскольку предыдущий имел место около полутора лет назад. После этих скандалов уже давно следовало бы, как минимум, подать в отставку, а если по-хорошему, то застрелиться! Вариант Анны Карениной тоже подошел бы… Но с этого персонажа – как с гуся вода! По-украински…
Луценко ищет в «Спецтехноэкспорте» дно
Луценко ищет в «Спецтехноэкспорте» дно Масштабное расследование Генеральной прокуратуры Украины колоссальных хищений в ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт», похоже, приближается к финальной стадии. Об этом в совместном материале для CRiME`а и [громких дел] пишут Иван Помидоров и Ярослав Гармаш. «Спецтехноэкспорт» входит в концерн «Укроборонпром», его основным видом деятельности являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений. Это госпредприятие возглавляет Павел Барбул. Словесная перепалка Первые сообщения о том, что ГПУ серьезно перетряхивает «Спецтехноэкспорт», появились в последних числах октября. Впрочем, ссылались они…