Госфинмониторинг

Афера с новой мэрией Одессы: новый «договор» позволил снять арест с 92 млн гривен
Афера с новой мэрией Одессы: новый «договор» позволил снять арест с 92 млн гривен Судья Соломенского райсуда Людмила Кизюн распорядилась снять арест с половины суммы, арестованной в рамках ходатайства НАБУ по делу о покупке мэрией Одессы здания административного корпуса завода «Краян». Об этом редакция 368.media узнала из материалов по делу. Мы уже писали, Что в декабре 2016 года горсовет приобрел здания под размещение новой мэрии за баснословную сумму в 185…
Как компания Гонтаревой помогала «семье Януковича» деньги отмывать – подробные доказательства
Как компания Гонтаревой помогала «семье Януковича» деньги отмывать – подробные доказательства Об участии компании Гонтаревой, личного банкира президента Макара Пасенюка и их партнеров в сделках для Януковича, – писалось много. Однако я впервые опубликую настоящие доказательства этих операций – банковские выписки, договора и проводки, которые детально подтверждают: «лучший банкир» постреволюционного государства – была лучший банкиром «семьи». Источник фото: http://detector.media Публикуемые документы представляют интерес еще и потому, что иллюстрируют не только участие…
Именем Al Jazeera: кто и почему воюет за миллиарды, украденные окружением Януковича
Именем Al Jazeera: кто и почему воюет за миллиарды, украденные окружением Януковича И сколько их вообще, миллиардов? Решение суда было выписано так, чтобы обойти наложенные аресты в других делах. А опубликованный контракт касается фирмы по расследованию НАБУ по Сбербанку … Информационный год Украина начался с материала арабского канала Al Jazeera по спецконфискации 1,5 миллиарда долларов экс-президента Януковича и его окружения. Журналистам арабского телеканала каким-то чудом удалось получить текст решения Краматорского суда, который до этого 9 месяцев не могли получить ни руководители НАБУ, ни представители общественных организаций, поскольку…
Укрыватели краденного или «Конфискация века» генпрокурора Луценко
Укрыватели краденного или «Конфискация века» генпрокурора Луценко «УП» и Центр противодействия коррупции получили от телеканала Al Jazeera текст «секретного» судебного решения, которым у окружения Януковича конфисковали рекордную для Украины сумму — 1,5 миллиарда долларов.  Закрытый документ свидетельствует о роли ближайшего окружения президента Петра Порошенко в финансовых махинациях прежней власти. Что не так с возвращением в бюджет $1,5 миллиарда «денег Януковича». «Украинская правда» и Центр противодействия коррупции получили от телеканала Al Jazeera текст «секретного» судебного решения, которым у окружения Януковича конфисковали рекордную для Украины сумму —…
Как компания Гонтаревой помогала «семье Януковича» деньги отмывать
Как компания Гонтаревой помогала «семье Януковича» деньги отмывать Как компания Гонтаревой помогала «семье Януковича» деньги отмывать – подробные доказательства. Об участии компании Гонтаревой, личного банкира президента Макара Пасенюка и их партнеров в сделках для Януковича, – писалось много. Однако я впервые опубликую настоящие доказательства этих операций – банковские выписки, договора и проводки, которые детально подтверждают: «лучший банкир» постреволюционного государства – была лучший банкиром «семьи». Источник фото: http://detector.media Публикуемые документы представляют интерес…
Миллионер с элитными авто: глава Госфинмониторинга попал в скандал с «деньгами Януковича»
Миллионер с элитными авто: глава Госфинмониторинга попал в скандал с «деньгами Януковича» Глава Госфинмониторинга Игорь  Черкасский стал фигурантом скандала вокруг конфискации «денег Януковича». Детективы получили разрешение суда на частичный доступ к документам Госфинмониторинга, подозревая нарушения во время спецконфискации 1,5 млрд долларов у окружения экс-президента Виктора Януковича. В деле замешан оказался замешан и Игорь Черкасский. Речь идет об уголовном производстве №52017000000000494 по ч.5 ст.27 и ч.5 ст. 191 УК. С просьбой о расследовании в…
Как “общак Януковича” украли три раза и причем тут Порошенко, “Народный фронт” и Онищенко
Как “общак Януковича” украли три раза и причем тут Порошенко, “Народный фронт” и Онищенко Нашумевшая история с конфискацией в бюджет $1,5 млрд., на официальном уровне объявленных собственностью бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его ближайшего окружения, получила новый поворот. Вокруг десятой части этого жирного пирога, “весом” в $157 млн. сошлись в клинче Генпрокуратура и НАБУ. Оба ведомства заявили свои “права” на дважды арестованные в рамках различных уголовных дел…
Возвращение блудного Славика
В Киево-Святошинском районе Киевской области – большой праздник. Наконец-то из длительной командировки в США вернулся депутат
Украинские зернотрейдеры и Шота Хаджишвили отмыли миллионы через швейцарского адвоката
Украинские зернотрейдеры и Шота Хаджишвили отмыли миллионы через швейцарского адвоката Очередная крупная афера раскрыта в Украине. Крупные зернотрейдеры освоили схему по выводу миллионов долларов за рубеж, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины. Чтобы отвлечь внимание силовых структур и подкупить общественность они представляют себя как благотворителей, жертвуя крохи от своих суперприбылей для пострадавших в АТО и социально обездоленных лиц. Группа компаний Risoil S.A., которая менее года назад пафосно открывала свои…
Украинские зернотрейдеры «отмыли» миллионы долларов через швейцарского адвоката
Украинские зернотрейдеры «отмыли» миллионы долларов через швейцарского адвоката Крупные зернотрейдеры освоили схему по выводу миллионов долларов за рубеж, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины. Чтобы отвлечь внимание силовых структур и подкупить общественность они представляют себя как благотворителей, жертвуя крохи от своих суперприбылей для пострадавших в АТО и социально обездоленных лиц. Группа компаний Risoil S.A., которая менее года назад пафосно открывала свои новые терминал в порту «Черноморск» оказалась замешана в грязную историю…