Виргинские острова

У Лагуна наступает час расплаты
У Лагуна наступает час расплаты СБУ добилась ареста имущества основателя Дельта Банка в  рамках уголовного производства, по которому Николаю Лагуну может светить до 15 лет тюрьмы. Основатель печально известного Дельта Банка Николай Лагун, который на момент введения временной администрации в это финучреждение числился собственником 70,61% его акций, стал «клиентом» Службы безопасности Украины. Как выяснил «ОЛИГАРХ»,  в начале ноября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство главного следственного управления СБУ и наложил арест на имущество, принадлежащее…
Виталий Мутко отстраняет Анну Агрест от футбольной халявы
Виталий Мутко отстраняет Анну Агрест от футбольной халявы Родня Вадима Варшавского замешана в махинациях с ростовским отелем. Власти Ростовской области намерены ходатайствовать об исключении отеляHyatt Regency Rostov Don-Plaza из списка инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу  2018 года. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев,  наоборот, заявлял, что все работы на объекте должны быть завершены до конца года. Хотя сейчас степень его готовности составляет 83%, но компания-оператор проекта стала фигурантом уголовного дела по факту растраты…
Ростовскому отелю грозит вылет с ЧМ-2018
Ростовскому отелю грозит вылет с ЧМ-2018 Как стало известно “Ъ”, в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства компании—оператора одного из проектов подготовки к ЧМ-2018 — строительства Hyatt Regency Rostov Don-Plaza. По версии следствия, бизнесмены переводили бюджетные средства в аффилированные с ними фирмы, вместо того чтобы вкладывать их в строительство. Пока в деле один эпизод, ущерб по которому оценивается следствием в 5,6 млн руб., однако прокуратура проводит проверку…
Наш ответ «райскому досье»
Наш ответ «райскому досье» Как российские миллиардеры отреагировали на разоблачения Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), обвинившего их в уходе от налогов. Владелец фонда DST Global Юрий Мильнер (№544 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, состояние $3,5 млрд), ставший единственным россиянином в списке 100 величайших бизнес-умов современности, составленным редакцией американского Forbes, оказался одним из россиян-миллиардеров, вовлеченных в скандал, вызванный новыми разоблачениями офшорных сделок. В новом досье, получившем название Paradise Papers («Райские досье»), фигурируют также российские миллиардеры Алишер…
Депутат купила в столице квартиру по заниженной стоимости
Депутат купила в столице квартиру по заниженной стоимости Депутат Киевского городского совета от фракции «Блока Петра Порошенко» Людмила Костенко приобрела квартиру в столице площадью почти 93 квадратных метра по заниженной стоимости. Об этом «ОЛИГАРХ»узнал из сообщения Слово и дело. Соответствующее сообщение она подала в Единый государственный реестр деклараций, пишет «Слово и Дело». Согласно поданному документу, Костенко приобрела квартиру в Киеве площадью 92,7 кв. м за 779 тысяч 233 гривны в ООО «Статус Строй-Плюс». В…
Финансы и кредит, Крещатик и Терра Банк спрятали в ЕС 300 миллионов
Финансы и кредит, Крещатик и Терра Банк спрятали в ЕС 300 миллионов Правоохранители подозревает должностных лиц «Дельта Банка», «Финансы и кредит», «Крещатик», «Киевская Русь», «Городского коммерческого банка», «Терра Банка», «Таврика», «Пивденкомбанке», «Автокразбанка», «Финростбанка», «Вернум Банка», «Кредит Днепр» в незаконном завладении на протяжении 2010-2015 годов деньгами указанных банков в сумме 249,8 млн долларов и 66,9 млн евро. Об этом редакция Pervomaysk.in.ua узнала из материалов уголовного производства №42016000000001125 по ч.5 ст.191, ч.3…
ФНС утвердила исключение Британских Виргинских островов из офшоров
ФНС утвердила исключение Британских Виргинских островов из офшоров ФНС исключает Британские Виргинские острова (BVI) из черного списка офшоров. Это изменение затронет интересы российских владельцев местных компаний. Уход из BVI в другой офшор если и поможет им сохранить свои тайны, то не навсегда. Исключение BVI из черного списка означает, что с нового года местные власти готовы предоставлять информацию о реальных владельцах зарегистрированных в этой юрисдикции компаний по запросам ФНС России на…
ООН запустила план по восстановлению Кубы от урагана “Ирма”
ООН во вторник приступила к реализации плана помощи населению Кубы, пострадавшему от последствий сверхмощного урагана “Ирма”, который полностью уничтожил инфраструктуру на значительной части островного государства, передает Rus.Media. План оценивается в свыше $55 млн. “Этот План действий предусматривает затраты $55,8 млн для обеспечения насущных потребностей 2,151 млн человек, которые понесли значительные убытки от урагана “Ирма” в 33-х наиболее пострадавших муниципалитетах”, – отмечается в представленном во вторник документе. При этом подчеркивается, что…
Ураган “Мария” уничтожил почти все на острове Доминикана – Масштабные разрушения(видео)
Ураган “Мария”, который усилился к высшей, пятой категории, пронесся по острову Доминика в Карибском море, оставив после себя масштабные разрушения, передает Rus.Media. Об этом сообщает ВВС Украина. “Мы потеряли все”, – сказал премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит. Он призвал дружественные страны, имеющие авиацию, прийти на помощь жителям страны. Как отмечается, с начала разгула стихии премьер публиковал в соцсетях последние данные о том, что происходит, пока его дома не снесло крышу. После…