ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича и ПР – СМИ

ФБР изучает крупные денежные от офшорных компаний бывшего политтехнолога «Партии регионов» Пола Манафорта на счета в ,чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для  правительства Украины времен Виктора Януковича.

Об этом пишет buzzfeed.

ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около $3 млн, которые связанные с Полом Манафортом офшорные , осуществляли в 2012-2013 годах.

Деньги якобы проходили через офшорные счета и попадали в США.

"На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки", – пишет издание.

Денежные переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.

Такие "сообщения о подозрительных действиях" не свидетельствуют о проступке. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 000 долларов США за один день, даже если эти транзакции являются законными. также обязаны подавать отчеты, когда они подозревают отмывание денег или другие финансовые .

Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское Сент-Винсент и Гренадины, печально известны как оффшорные зоны для отмывания денег.

Следователи обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими "слоями" компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сообщили, что еще в  2004 году они обнаружили "красные флажки" в его банковских документах, и что сомнительные сделки насчитывали много миллионов долларов.
По информации: ГолосUA

Загрузка...
Актуальные комментарии и обсуждения новостей